Publicado en 10 de Noviembre de 2020

Prevención del blanqueo de capitales

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Superintendencia de Sujetos No Financieros | Acuerdo No. JD-03-2020 De16 de octubre de 2020


Que establece el proceso administrativo sancionatorio en materia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados no financieros.


https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29143_A/81553.pdf

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