Publicado en 01 de Agosto de 2020

Proceso administrativo sancionatorio

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Superintendencia de Sujetos No Financiero | AcuerdoN°JD-02-2020, De 25 dejunio de 2020


Que establece el proceso administrativosancionatorio en materia de prevención del blanqueo de capitales, elfinanciamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armasde destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados no financieros.


https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29076/79468.pdf

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